moneylaundering Archives - Udit Vani https://uditvani.in/tag/moneylaundering/ पत्रकारिता में विश्वसनीयता के चार दशक Sat, 21 May 2022 17:33:37 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.0 https://i0.wp.com/uditvani.in/wp-content/uploads/2022/04/fev.png?fit=32%2C32&ssl=1 moneylaundering Archives - Udit Vani https://uditvani.in/tag/moneylaundering/ 32 32 207316808 मनी लौंड्रिंग व भ्रष्टाचार के मामले में घिरी पूजा सिंघल की ईडी करा सकती है नार्को टेस्ट https://uditvani.in/jharkhand/jamshedpur/ed-may-conduct-narco-test-of-pooja-singhal-surrounded-in-money-laundering-and-corruption-case/ Sat, 21 May 2022 17:32:13 +0000 https://uditvani.in/?p=4807 उदित वाणी , रांची: मनी लौंड्रिंग व भ्रष्टाचार के मामले में घिरी आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की ईडी द्वारा अब नार्को टेस्ट कराया जा सकता है. बताया गया कि ईडी की पूछताछ में कई सवालों के जबाब देने में सिंघल टालमटोल कर रही हैं और सवालों के ठोस व सही जबाब हासिल करने के लिए [...]

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]]> उदित वाणी , रांची: मनी लौंड्रिंग व भ्रष्टाचार के मामले में घिरी आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की ईडी द्वारा अब नार्को टेस्ट कराया जा सकता है. बताया गया कि ईडी की पूछताछ में कई सवालों के जबाब देने में सिंघल टालमटोल कर रही हैं और सवालों के ठोस व सही जबाब हासिल करने के लिए ईडी सिंघल की नार्को टेस्ट कराने की तैयारी में जुटी है. बताया गया है कि निलंबित आईएएस पूजा सिंघल से ईडी जानना चाहती है कि अवैध खनन मामले में पैसे की बंदरबांट कहां-कहां की गई है और कमीशन अथवा घूस में मिली राशि का निवेश कहां-कहां हुई है. पल्स अस्पताल के निर्माण में उनकी क्या भूमिका है. अस्पताल निर्माण के लिए करोड़ों रुपए कहां से आए. इन सवालों का जवाब ईडी को अबतक नहीं मिला है. इधर बताया गया है कि पल्स अस्पताल में मरीजों के इलाज के साथ-साथ काली कमाई को सफेद करने के नायाब तरीका इस्तेमाल किया गया है. मरीजों के नाम पर  कागजी खनापूर्ति करके अस्पताल प्रबंधन द्वारा करोड़ों रूपये की हेराफेरी की गई है और तीन साल में लगभग 68 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि हवाइट मनी में तब्दील किया गया है. विगत तीन साल से ब्लैक मनी को हवाइट मनी बनाने का यह खेल अस्पताल प्रबंधन द्वारा फूल बॉडी चेकअप के नाम पर किया जाता रहा है. मिली जानकारी के अनुसार तीन साल में लगभग 19 हजार से ज्यादा लोगों का फूल बॉडी चेकअप करने का रजिष्टर्ड मैंटेन किया गया है अर्थात एक दिन में 25 लोगों व सप्ताह के पांच दिन में कुल 125 लोगों की जांच की जाती थी और सालभर में कुल 65 हजार से ज्यादा लोगों के फूल बॉडी की जांच करना दर्शाया गया है. जबकि एक व्यक्ति से फूल बॉडी चेकअप के नाम पर 35 हजार रुपए वसूलना दर्शाया गया है। अब ईडी द्वारा इस मामले को भी खंगाला जा रहा है और अस्पताल से जब्त दस्तावेजों में जिन लोगों के नाम फूल बॉडी चेकअप दर्शाया गया है.

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]]> 4807 सिंघल के डिजिटल डिवाइस से मनी लौंड्रिंग व खनन पटटा के पूरे मामले में खुलेगा राज https://uditvani.in/jharkhand/jamshedpur/special-representative-will-open-the-whole-case-of-money-laundering-and-mining-lease-from-singhals-digital-device/ Mon, 16 May 2022 19:46:28 +0000 https://uditvani.in/?p=4035 उदित वाणी, रांची: ईडी द्वारा अब पूजा सिंघल व सीए सुमन कुमार के डिजिटल डिवाइस से जुड़े सभी चैट को खंगाला जा रहा है और ईडी पूजा सिंघल के डिजिटल डिवाइस के जरिये मनी लौंड्रिंग व षेल कंपनियों को लेकर सफेदपाशे राजनेता तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। बताया गया है कि सिंघल के [...]

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]]> उदित वाणी, रांची: ईडी द्वारा अब पूजा सिंघल व सीए सुमन कुमार के डिजिटल डिवाइस से जुड़े सभी चैट को खंगाला जा रहा है और ईडी पूजा सिंघल के डिजिटल डिवाइस के जरिये मनी लौंड्रिंग व षेल कंपनियों को लेकर सफेदपाशे राजनेता तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। बताया गया है कि सिंघल के डिजिटल डिवाइस में ईडी को कई चौकानेवाले जानकारी हाथ लगी है. कई ऐसे चैट मिलें है जिसमें पैसे की लेन देन की बातचीत का रिकार्ड है. उन सभी चैट को खंगाला जा रहा है. इन सबके बारे में ईडी द्वारा सिंघल व सीए सुमन कुमार दोनों से पूछताछ की जायेगी. इसके अलावा छानबीन के दौरान खनन पटटे को लेकर जो दस्तावेज मिलें हैं. उसके बारे में भी अब पूजा सिंघल से माइनिंग अधिकारियों के साथ आमने-सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी. बताया जा रहा है कि मनी लौंड्रिंग समेत अवैध खनन व खनन पटटे के मामले को लेकर ईडी अब सत्ता शीर्ष पर बैठे राजनेता तक पहुंचने की कोषिष में जुटी है. जिसके तहत चर्चा है कि ईडी द्वारा पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा व झामुमो के निष्कासित कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल को सरकारी गवाह बनाने की तैयारी भी कर ली गई है. वहीं ईडी द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खनन पटटा व शेल कंपनियों से जुड़े मामलों में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में खंडपीठ के समक्ष भी चौंकानेवाले तथ्य मिलने संबंधी दावा किया गया है. उन तथ्यों को मंगलवार को ईडी द्वारा खंडपीठ के समक्ष पशे किया जा सकता है. ईडी द्वारा खंडपीठ से यह भी कहा गया है कि ईडी खुद से किसी मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं कर सकती है और ईडी ने खंडपीठ से पूरे मामलों की जांच सीबीआई से कराने का आग्रह भी किया हैं.

एप्पल के कंट्री हेड इंडिया से ईडी ने मांगी पूजा के कॉल रिकार्ड
बताया गया है कि ईडी द्वारा आइएएस पूजा सिंघल प्रकरण मामले में एप्पल फोन के कंट्री हेड इंडिया से संपर्क साधा गया है और ईडी द्वारा एप्पल के कंट्री हेड से पूजा सिंघल के फेस काल व ह्वाट्सएप चैट की जानकारियां मांगी गई है. मोबाइल फोन के माध्यम से की गई बातचीत व चैट की पूरी रिकार्ड मांगी गई है. बताया जा रहा है कि पूजा सिंघल द्वारा अधिकतर बिजनेस कॉल व डीलिंग एप्पल फोन के फेस काल के जरिये की गयी है. गौरतलब है कि सिंघल द्वारा बेशकीमती एप्पल मोबाइल सेट ही उपयोग किया जा रहा था.

पूजा सिंघल व सीए सुमन कुमार की रिमांड अवधि चार दिनों के लिए बढ़ाई गई
ईडी की बिशेष अदालत द्वारा मनरेगा घोटाला व मनी लौंड्रिंग मामले में गिरफतार आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल व सीए सुमन कुमार की रिमांड अवधि और चार दिनों के लिए बढ़ा दी गई है. इससे पहले दोनों की रिमांड अवधि खत्म होने पर सिंघल व सीए सुमन कुमार को ईडी द्वारा सोमवार को अपराहन चार बजे जज कॉलोनी स्थित बिशेष जज प्रभात कुमार शर्मा के आवासीय अदालत के समक्ष पेश किया गया तथा ईडी के अधिवक्ता बीएम पी सिंह ने अदालत से पूजा सिंघल की रिमांड अवधि नौ दिनों और सुमन कुमार की पांच दिनों के लिए बढ़ाने का आग्रह किया. परन्तु अदालत ने दोनों की रिमांड अवधि चार दिनों के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी। अब 20 मई को फिर दोनों आरोपियों को बिशेष जज के समक्ष पेष किया जायेगा.

हेमंत व बाबूलाल के लिए अहम दिन आज
इधर राज्य में 17 मई को राज्य की राजनीति के लिए काफी अहम माना जा रहा है। एक ओर जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शेल कंपनियों व माइनिंग लीज से जुड़े मामलों पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की विधानसभा की सदस्यता को लेकर स्पीकर के न्यायाधीकरण में सुनवाई होगी.

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