उदित वाणी, रांची : प्रवर्तन निदेशालय [ईडी] द्वारा 14325 करोड़ रूपये के फर्जी जीएसटी इनवॉयस घोटाले का खुलासा करते हुए पश्चिम बंगाल के कोलकाता व झारखंड में रांची एवं जमशेदपुर समेत देशभर के नौ ठिकानों पर छापेमारी की. मामले में मुख्य आरोपियों में अमित गुप्ता, सुमित गुप्ता और शिवकुमार देवड़ा पर फर्जी बिलों के माध्यम से 800 करोड़ से ज्यादा का इनपुट टैक्स क्रेडिट [आइटीसी] हड़पने का आरोप है. मामले में तीनों के साझेदार जमशेदपुर स्थित जुगसलाई के व्यवसायी विक्की भालोटिया के घर पर भी ईडी ने दबिश दी. ईडी ने मनी लांड्रिंग निरोधक कानून [पीएमएलए] 2002 के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपियों के दफ्तर, घर और अन्य संदिग्ध ठिकानो में छापेमारी की गई.
छापेमारी के दौरान ईडी ने कई अहम दस्तावेज, कंप्यूटर डाटा, बैंक खातों की जानकारी और अघोषित संपत्तियों के सबूत जब्त किया. बताया गया कि मामले में सुमित गुप्ता पर 135 बोगस फर्म चलाने का आरोप है. जिसके जरिए फर्जी बिल बनाए गए. यह पूरा खेल सुनियोजित तरीके से बड़े पैमाने पर काले धन को सफेद करने की कोशिश के तहत की गई. ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने सैकड़ों फर्जी कंपनियां बनाकर झूठे व्यापारिक दस्तावेज तैयार किया. फर्जी इनवॉइसों के माध्यम से इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत दावा किया गया. परंतु वास्तव में जीएसटी कभी चुकाया ही नहीं गया था. ईडी आरोपियों द्वारा फर्जी आइटीसी से कमाए गए 800 करोड़ रूपये से ज्यादा की रकम को कहां-कहां खपाया गया इसकी भी जाचं कर रही है. जांच एजेंसी को यह पैसा रियल एस्टेट, शेल कंपनियों, नकद लेनदेन और विदेशी खातों में लगाये जाने का शक है. जांच में कुछ ऐसी संपत्तियों का भी पता चला है. जिसकी कागजों में मामूली कीमत पर दिखाई गई है. लेकिन उनकी वास्तविक कीमत करोड़ों में है.
ईडी इन संपत्तियों को पीएमएलए के तहत जब्त करने की तैयारी में है. पूर्व में की गई जांच के दौरान जमशेदपुर के बबलू जायसवाल और विक्की भालोटिया का नाम भी पहले सामने आ चुका है. जिन पर इस घोटाले में शामिल होने का आरोप है. कुछ दिन पहले अमित गुप्ता, सुमित गुप्ता और शिवकुमार देवड़ा को जमशेदपुर की अदालत में भी पेश किया गया था. बताया गया कि जमशेदपुर इस घोटाले का एक बड़ा केंद्र रहा है. सुमित गुप्ता को 8 अप्रैल 2024 को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया था और तब से वह जेल में था. बाद में गुप्ता को अदालत ने जमानत दी. जांच में पता चला कि इनका नेटवर्क जमशेदपुर के स्थानीय कारोबारियों, बबलू जायसवाल और विक्की भालोटिया से भी जुड़ा हुआ है.
उदित वाणी 
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