इसके साथ ही जांच एजेंसी द्वारा इस बात की भी जानकारी जुटायी रही है कि आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामले के आरोपियों के पास किस-किस बैंक के लॉकर है. एसीबी ने झारखंड में संचालित सभी प्राइवेट और सरकारी बैंक को पत्र लिखकर यह जानकारी मांगी है कि निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे, उनकी पत्नी स्वप्ना संचिता, नेक्सजेन के मालिक विनय सिंह, उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह, विनय चौबे के साले शिपीज त्रिवेदी, उनकी पत्नी प्रियंका त्रिवेदी और विनय चौबे के ससुर सत्येंद्र नाथ त्रिवेदी के पास किस-किस बैंक में कितने अकाउंट हैं.

बैंक अकाउंट के अलावा आरोपियों ने कितना लॉकर ले रखा है. पत्र में यह भी कहा गया है कि यदि उक्त लोगों के नाम पर कोई लॉकर है, तो उसे अगले आदेश तक फ्रीज कर दिया जाय. एसीबी कुल दो दर्जन से ज्यादा बैंक अकाउंट खंगालकर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि विनय चौबे अलग-अलग जिलों में डीसी और उत्पाद विभाग में सचिव पद पर रहते हुए कितने पैसों का भ्रष्टाचार किया है और भ्रष्टाचार के जरिए की गई काली कमाई को कैसे और कहां निवेश किया गया है.

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ईडी की टीमों ने तलाशी अभियान के दौरान कई डिजिटल उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज मीडिया और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए. साथ ही, मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाले कई बैंक खातों को फ्रीज भी किया.

ईडी के मुताबिक, जब्त सामग्री में ड्रग तस्करी से प्राप्त धन के वित्तीय लेन-देन, अवैध धन को छिपाने के लिए इस्तेमाल की गई लेयरिंग तकनीकों और सिंडिकेट के द्वितीयक हैंडलरों व सहायकों की संलिप्तता के महत्वपूर्ण सबूत मिले. पीएमएलए जांच में अंतरराष्ट्रीय संबंधों और भारत के बाहर नेटवर्क के साथ संचार के पुख्ता सबूत मिले हैं, जो दर्शाते हैं कि यह कार्टेल केवल गोवा तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके खरीद और वितरण के लिए सीमा पार संपर्क थे.

जांच में यह भी सामने आया कि ड्रग तस्करी से अर्जित धन की उत्पत्ति को छिपाने के लिए शेल कंपनियों और बेनामी खातों का उपयोग किया गया. कुछ विदेशी नागरिक भारतीय नागरिकों के लिए नशीली दवाओं की तस्करी के लिए यात्रा टिकट और लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था करने में शामिल थे. तलाशी अभियान से एक बड़े संगठित सिंडिकेट की भूमिका उजागर हुई, जो कई राज्यों और विदेशी क्षेत्रों में नशीली दवाओं की तस्करी और अपराध से प्राप्त धन की लॉन्ड्रिंग में संलिप्त था.

जांच के दौरान पता चला कि जिम्बाब्वे का नागरिक तारिरो मंगवाना भारतीय नागरिकों के लिए धन की लॉन्ड्रिंग में शामिल था. ऐसे आठ भारतीय नागरिकों में से चार को भारत या विदेशी क्षेत्रों में नशीली दवाओं के कब्जे या संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया गया. अंतरराष्ट्रीय संगठित ड्रग सिंडिकेट और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने के आधार पर तारिरो मंगवाना को पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया. गोवा में पीएमएलए विशेष अदालत ने आरोपी को तीन दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया है.

ईडी ने ड्रग तस्करी, अनैतिक तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए पीएमएलए और संबंधित कानूनों के सभी प्रावधानों का उपयोग करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. नशा मुक्त भारत अभियान के हिस्से के रूप में ईडी ड्रग तस्करी नेटवर्क को उनके वित्तीय स्रोतों पर प्रहार कर नष्ट करने के लिए दृढ़ संकल्पित है. अवैध आय की लॉन्ड्रिंग को लक्षित करके और ड्रग मनी से अर्जित संपत्तियों को कुर्क करके, ईडी राष्ट्रीय अभियान के नशा-मुक्त भारत के उद्देश्य को मजबूत कर रही है.

यह अभियान ड्रग तस्करी को रोकने और अपराध से उत्पन्न आपराधिक आय का पता लगाने, पहचान करने और कुर्क करने के साथ-साथ एक मजबूत निवारक संदेश देने के ईडी के निरंतर प्रयासों का उदाहरण है.

इस मामले में आगे की जांच जारी है ताकि सभी लाभार्थियों और सहायकों की पहचान की जा सके और अवैध गतिविधियों से उत्पन्न संपत्तियों का पता लगाया जा सके.
(आईएएनएस)

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आम नागरिकों से सतर्क रहने की अपील
जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस प्रकार की संदिग्ध गतिविधियों को लेकर सचेत रहें. यदि किसी भी फेक फेसबुक अकाउंट से फ्रेंड रिक्वेस्ट या कोई असामान्य संदेश प्राप्त हो, तो उसे तुरंत रिपोर्ट करें और ब्लॉक कर दें.

सूचना देने के लिए यह माध्यम अपनाएं
ऐसी स्थिति में नागरिक साइबर सेल, जमशेदपुर या जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय को त्वरित सूचना दें. साथ ही किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से पहले उस प्रोफ़ाइल की वास्तविकता की पुष्टि अवश्य कर लें.

जांच जारी है
प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि मामले की जांच जारी है और संबंधित व्यक्ति की पहचान के लिए साइबर विशेषज्ञों की सहायता ली जा रही है. आमजन को इस प्रकार की फर्जी गतिविधियों से दूर रहने और सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है.

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नकली वर्दियों का जखीरा बरामद
छापेमारी के दौरान सेना की नकली वर्दियों के अलावा बिना अनुमति के बनाए गए लड़ाकू कपड़े भी जब्त किए गए. बताया गया है कि इन नकली वर्दियों को आम लोगों को बेचा जा रहा था.

राष्ट्रीय सुरक्षा पर गहराया संदेह
सूत्रों के अनुसार, इस समय भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के मद्देनज़र यह मामला गंभीर रूप ले सकता है. ऐसी वर्दियों का उपयोग राष्ट्रविरोधी तत्वों द्वारा किया जा सकता है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को सीधा खतरा उत्पन्न हो सकता है.

जांच के दायरे में साजिशकर्ता
मामले की गहराई से जांच की जा रही है ताकि यह पता चल सके कि इसमें कौन-कौन लोग शामिल हैं और उनके इरादे क्या थे. जांच एजेंसियां हर कोण से इसकी पड़ताल में जुटी हुई हैं.

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आमजन से अपील: झांसे में न आएं, रहें सतर्क
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अगर संलग्न फेसबुक आईडी के माध्यम से किसी प्रकार का संपर्क किया जाता है, तो लोग उस पर विश्वास न करें. झांसे में न आएं. स्वयं को सतर्क और सुरक्षित रखें.

फर्जी आईडी की रिपोर्ट करें, प्रशासन है सजग
प्रशासन ने आग्रह किया है कि इस प्रकार की फेक प्रोफाइल की पहचान होने पर उसकी सूचना तुरंत दी जाए, ताकि ऐसे फर्जीवाड़ों पर प्रभावी कार्रवाई हो सके. नागरिकों से अपील की गई है कि इस प्रकार की गतिविधियों को लेकर जागरूक रहें और सहयोग करें.

संपर्क सूत्र
जनसहायता प्रकोष्ठ (Public Help Cell):
दूरभाष: 06582-256301
व्हाट्सएप: 9279452375

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इस कार्रवाई की जानकारी देते हुए डीआईजी अजीत पीटर डुंगडुंग ने बताया कि आरोपियों के पास से कई मोबाइल फोन, सिम कार्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं. प्रारंभिक जांच में इन उपकरणों के जरिए साइबर ठगी में संलिप्तता की पुष्टि हुई है.

यह विशेष अभियान साइबर थाना में पदस्थापित एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में चलाया गया. छापेमारी देवघर के सारठ, पथरोल और मधुपुर थाना क्षेत्रों में की गई, जहां से ये सभी आरोपी पकड़े गए. जांच में सामने आया है कि ये अपराधी आम नागरिकों को कॉल, फर्जी लिंक और ओटीपी के माध्यम से ठगने का काम कर रहे थे.

डीआईजी डुंगडुंग ने स्पष्ट किया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा. साथ ही उन्होंने आम जनता से अपील की कि वे किसी भी साइबर फ्रॉड या संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें और ऐसे झांसे में न आएं.

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फ्रेंड रिक्वेस्ट या असामान्य मैसेज मिले तो सावधान
अगर किसी को इस फर्जी आईडी से फ्रेंड रिक्वेस्ट प्राप्त होती है या कोई असामान्य संदेश आता है, तो उस आईडी को तत्काल रिपोर्ट कर ब्लॉक करें. विशेष रूप से यदि प्रोफाइल के माध्यम से कोई आर्थिक सहायता की मांग की जाए, तो ऐसी किसी मांग में शामिल न हों.

साइबर थाना में दर्ज हुई प्राथमिकी
फेक फेसबुक प्रोफाइल के मामले को गंभीरता से लेते हुए, बिष्टुपुर साइबर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है.उपायुक्त ने स्वयं इस विषय में साइबर सेल को जांच का निर्देश दिया है. साथ ही कहा है कि दोषियों की पहचान कर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

जनता से अपील : जागरूक बनें, साइबर अपराध से बचें
प्रशासन ने दोहराया है कि सोशल मीडिया पर किसी भी अनधिकृत प्रोफाइल से सतर्क रहें. व्यक्तिगत जानकारी या लेन-देन से संबंधित अनुरोधों को सत्यापित किए बिना स्वीकार न करें.फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह अब सरकारी अधिकारियों की पहचान का दुरुपयोग कर जनता को ठगने के प्रयास कर रहे हैं.

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उदित वाणी, जमशेदपुर: टाटा कॉलेज चाईबासा के बैंक खाते से चेक पर फर्जी हस्ताक्षर कर एक करोड़ 58 लाख 96 हजार 800 रुपये फर्जी तरीके से ट्रांसफर कर दिए गए. मामले का खुलासा तब हुआ जब टाटा कॉलेज के प्राचार्य डॉ. एससी दास ने इतनी बड़ी राशि की निकासी से संबंधित जानकारी पत्र लिखकर कोल्हान विश्वविद्यालय को दी. फर्जी हस्ताक्षर कर ट्रांसफर की गई यह राशि अलग-अलग दो कंपनियों के नाम से बनाए गए अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं. मामले में अब कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलसचिव डा. पी सियाल ने चाईबासा मुफ्फसिल थाने में एफआईआर दर्ज कर दी है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

कुलसचिव ने पुलिस थाने को दी गई लिखित सूचना में बताया है कि टाटा कॉलेज चाईबासा के प्रभारी प्राचार्य के द्वारा मंगलवार (18 फरवरी) को पत्र के माध्यम से सूचित किया गया कि चार फरवरी को महाविद्यालय के पंजाब नेशनल बैंक (कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा ब्रांच), जो टाटा कॉलेज चाईबासा के प्रशासनिक भवन में ही अवस्थित है, के खाता संख्या ए-1918050000046 से 67,47,500 रुपये का भुगतान राधा रानी इंटरप्राईजेज के आईडीएफसी बैंक कटक (ओडिशा) एवं 91,49,300 रुपये शानू चिंता इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड (बैंक ऑफ़ बडौदा) रामगढ़ (झारखंड) को आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान किया गया है.

उक्त खाता का संचालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है, जिसमें विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं वित्त पदाधिकारी के हस्ताक्षर के उपरान्त ही राशि की निकासी कि जाती है. कुलसचिव ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा उक्त भुगतान कि कोई भी राशि का भुगतान का आदेश निर्गत नहीं किया गया है. परन्तु टाटा कॉलेज चाईबासा द्वारा प्राप्त पत्र के साथ संलग्नों में जिस चेक के आधार पर आरटीजीएस किया गया है उन पर विश्वविद्यालय के दोनों ही पदाधिकारियों का फर्जी हस्ताक्षर पर बैंक द्वारा बिना जांच पड़ताल किए चेक संख्या 58585 के माध्यम से राधा रानी इंटरप्राईजेज के आईडीएफसी बैंक, कटक को 67,47,500 रुपये एवं चेक संख्या 58587 के माध्यम से शानू चिंता इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, बैंक ऑफ़ बडौदा, रामगढ़ को 91,49,300 रुपये का भुगतान कर दिया गया है. उक्त जानकारी प्राप्त होते ही विश्वविद्यालय द्वारा अविलम्ब संबंधित बैंक पंजाब नेशनल बैंक, कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा ब्रांच को पत्र लिख कर सभी भुगतानों पर रोक लगाने हेतु एवं उक्त राशि विश्वविद्यालय को वापस लौटाने का आग्रह किया गया है.

टाटा कॉलेज की ओर से विश्वविद्यालय को भेजे गए पत्र में एक फर्जी पत्र भी संलग्न किया गया है जो टाटा कॉलेज चाईबासा के लेटर पैड पर विश्वविद्यालय के पदाधिकारीयों क्रमशः कुलसचिव एवं वित्त पदाधिकारी का फर्जी हस्ताक्षर कर फर्जी पत्र निर्गत करते हुए उक्त बैंक खाता संख्या 1918050000046 को अनफ्रीज करने हेतु ब्रांच मैनेजर (पंजाब नेशनल बैंक, कोल्हान यूनिवर्सिटी) को पत्र निर्गत किया गया है. उक्त पूर्ण मामला फर्जी रुप से महाविद्यालय के खाता से पैसों के निकासी का है तथा विश्वविद्यालय के पदाधिकारीयों के फर्जी हस्ताक्षर कर फर्जीवाड़ा का है. कुलसचिव ने उक्त मामले पर अविलम्ब राशि को वापस करवाने एवं संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करने की मांग की है.

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फर्जी प्रोफाइल का संदेह कैसे हुआ?
जब लोगों ने इस फर्जी प्रोफाइल को देखा, तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि डीजीपी अनुराग गुप्ता खुद उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं. लेकिन जब इस प्रोफाइल पर गौर किया गया, तो पाया गया कि नाम की स्पेलिंग गलत थी. साथ ही इस प्रोफाइल के बायो में जन्म स्थान देवघर बताया जा रहा था, जो सही नहीं था. इस पर लोगों को संदेह हुआ और उन्होंने इसकी सूचना डीजीपी को दी. इसके बाद डीजीपी ने तुरंत इस मामले की शिकायत फेसबुक से की और इसकी जांच साइबर सेल को सौंप दी है. फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और यह पता करने की कोशिश कर रही है कि यह फर्जी आईडी किसने और कब बनाई.

साइबर अपराधियों द्वारा अधिकारियों के फर्जी अकाउंट बनाना एक पुराना मामला
यह पहली बार नहीं है जब साइबर अपराधियों ने किसी वरिष्ठ अधिकारी का फर्जी अकाउंट बनाया हो. इससे पहले भी कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का फर्जी प्रोफाइल फेसबुक पर बनाकर लोगों से पैसे मांगने की कोशिश की गई थी. उदाहरण के तौर पर, पूर्व डीजीपी नीरज सिन्हा का भी फर्जी प्रोफाइल बनाकर साइबर अपराधियों ने लोगों से पैसे मांगने का प्रयास किया था. नवंबर में बिहार पुलिस ने हरियाणा के मेवात जिले से एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, जो फर्जी अकाउंट बनाकर ठगी कर रहा था. इसके अलावा, रांची और लातेहार जिले के डीसी का भी फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर लोगों से पैसे मांगे जाने का मामला सामने आया था.

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